2022年交通銀行信用卡中心社會(huì)招聘啟事(7.20)
合規(guī)經(jīng)理
最低學(xué)歷要求:本科
最低工作年限要求:3
職位描述:
1.根據(jù)監(jiān)管及總行反洗錢制度規(guī)定,制定信用卡中心反洗錢管理制度和日常工作流程并指導(dǎo)實(shí)施;
2.帶領(lǐng)反洗錢專員組織推動(dòng)各部門在業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中落實(shí)反洗錢管控要求;
3.帶領(lǐng)反洗錢專員做好開展客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理;
4.帶領(lǐng)反洗錢專員做好信用卡(含收單業(yè)務(wù))交易大額、可疑交易分析報(bào)告工作;
5.帶領(lǐng)反洗錢專員配合總行做好各項(xiàng)反洗錢系統(tǒng)建設(shè)工作;
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)催收部反洗錢集中作業(yè)團(tuán)隊(duì)做好客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、大額交易補(bǔ)錄、可疑交易分析報(bào)送等日常反洗錢工作;
7.配合做好總、分行接受人行反洗錢執(zhí)法檢查、分行轉(zhuǎn)辦的反洗錢協(xié)查的支持工作;
8.對(duì)各部門提交送審材料出具反洗錢審查意見;
9.指導(dǎo)、協(xié)助業(yè)務(wù)主管部門開展業(yè)務(wù)產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
10.為反洗錢檢查、宣傳、培訓(xùn)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)工作提供支持;
11.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人做好反洗錢團(tuán)隊(duì)管理。
任職資格:
1.學(xué)歷:全日制本科以上;
2.所需專業(yè)知識(shí):反洗錢、法律、金融、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析等
3.工作經(jīng)驗(yàn):3-5年反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行反洗錢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4.所需證書:有國(guó)際反洗錢專業(yè)認(rèn)證或銀行業(yè)反洗錢培訓(xùn)合格證書優(yōu)先。
