[廣東]2018年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘啟事
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2018年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘啟事
一、全球反洗錢信息收集分析崗
崗位職責(zé):
1.對國際經(jīng)濟(jì)制裁法律進(jìn)行研究，制定全行經(jīng)濟(jì)制裁合規(guī)政策并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)濟(jì)制裁法律、政策的咨詢；
2.收集全球反洗錢情報(bào)信息，建立我行高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)名單表，并負(fù)責(zé)國家或地區(qū)洗錢風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的設(shè)置與調(diào)整；
3.對聯(lián)合國安理會制裁決議、美國OFAC制裁涉及的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行回溯性檢查，對涉案的賬戶及時(shí)采取管控措施，對涉及聯(lián)合國制裁的客戶及時(shí)向人民銀行提交回溯性檢查報(bào)告；
4.收集涉制裁案件信息、媒體負(fù)面信息，并及時(shí)進(jìn)行回溯性檢查，對涉案、涉負(fù)面信息的客戶采取管控措施。
1.Study international economic sanctions laws, formulate and oversee the implementation of internal economic sanctions compliance policies. To be responsible for the consultation on the related area;
2.Collect global AML intelligence information, establish high risk countries /regions list, and be responsible for the setting and adjusting of ML risk parameters of these countries /regions;
3.Retrospective examination of United Nations (UN) Security Council & United States OFAC sanction entities or individuals and implement control measures timely. Submit UN-sanction retrospective examination reports to the People''''''''s Bank of China when needed;
4.Retrospective examination of sanction cases and negative media information and take control measures timely.
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制本科（含）以上的學(xué)歷，金融、法律專業(yè)方向；
2.大學(xué)英語六級（含）或以上的水平，具備較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力；
3.三年以上的金融反洗錢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
4.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強(qiáng)；
5.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
6.有國際大型銀行反洗錢從業(yè)經(jīng)歷者、有跨境法務(wù)背景從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;
2.CET-6 (including) or above English Level, with excellent English listening, speaking, reading and writing skills;
3.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;
4.Logical, analytical and writing skills required;
5.Ethics, integrity required, and no negative records;
6.Large International Banks’ working experience or Cross-border legal background preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 深圳
截止日期: 2018-07-28
二、反洗錢調(diào)查與名單管理崗
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對重大可疑交易調(diào)查，落實(shí)對涉案客戶的管控措施，并向相關(guān)部門提交調(diào)查報(bào)告；
2.制訂名單分類及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并擬定不同類別名單的管控措施，負(fù)責(zé)反洗錢名單的維護(hù)；
3.全行跨境業(yè)務(wù)的反洗錢名單審查；
4.督導(dǎo)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)落實(shí)名單客戶的管控措施。
1.Be responsible for the investigation of major suspicious transactions, implement control measures for clients involved, and submit investigation reports to relevant regulators;
2.Develop the classification and access criteria of internal AML lists and draft lists’ control measures. Be responsible for internal AML lists maintenance;
3.Review Name Screening Alerts;
4.Supervise business lines’ implementation of control measures on listed clients.
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制本科（含）以上學(xué)歷，金融、法律專業(yè)方向；
2.大學(xué)英語六級（含）或以上的水平，具備較強(qiáng)的英語閱讀能力；
3.三年以上的金融反洗錢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
4.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
5.有國際大型銀行從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管經(jīng)歷者、或有銀行國際業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;
2.CET-6 (including) or above English Level, with excellent English reading skills;
3.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;
4.Logical, analytical and writing skills required.Ethics, integrity required, and no negative records;
5.Large International Banks, AML regulator or Banking Trade Finance working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 深圳
截止日期: 2018-07-28
三、反洗錢審查崗
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估制度、流程；
2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估并預(yù)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并督導(dǎo)業(yè)務(wù)條線在業(yè)務(wù)系統(tǒng)、制度及流程中落實(shí)防控措施；
3.對重大業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢審查；
4.組織對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行年度復(fù)審；
5.組織境內(nèi)外機(jī)構(gòu)開展機(jī)構(gòu)反洗錢自評估，并完善反洗錢內(nèi)控措施。
1.Develop Businesses ML risk assessment program and procedure;
2.Assess Businesses ML risk, draft risk control measures, and supervise the implementation of risk control measures in business lines and business process;
3.AML review of major businesses;
4.Organize annual AML review of high-risk businesses;
5.Organize Group-wide AML risk self-assessment, and improve AML internal risk control measures;
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制碩士研究生（含）以上學(xué)歷，金融、法律專業(yè)方向；
2.三年以上的金融反洗錢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強(qiáng)；
4.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
5.有國際大型銀行從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管經(jīng)歷者、或有銀行業(yè)務(wù)審查經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Master’s (or above) degree in finance or legal or related area from a key university;
2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;
3.Logical, analytical and writing skills required;
4.Ethics, integrity required, and no negative records;
5.Large International Banks, AML regulator or Banking Audit working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 深圳
截止日期: 2018-07-28
四、反洗錢系統(tǒng)管理崗（人工智能分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)方向）
崗位職責(zé):
1.利用Fintech最新技術(shù)，研究設(shè)計(jì)反洗錢人工智能分析系統(tǒng)；
2.不斷優(yōu)化、設(shè)計(jì)反洗錢監(jiān)測分析模型。
1.Use Fintech to design AI analyzing system of AML;
2.Keep designing and improving AML transaction monitoring and analyzing model.
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制碩士研究生（含）以上的學(xué)歷，計(jì)算機(jī)與科學(xué)技術(shù)類專業(yè)方向；
2.三年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄，具備較強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，能承擔(dān)較大的工作挑戰(zhàn)和壓力；
4.有國際大型銀行從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管者、或熟悉銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Master’s (or above) degree in Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;
2.More than three years related working experience;
3.Ethics, integrity required, and no negative records, Have strong working responsibility and a sense of teamwork, and capable of taking on daily challenges and pressures;
4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 深圳
截止日期: 2018-07-28
五、反洗錢檢查崗
崗位職責(zé):
1.根據(jù)機(jī)構(gòu)、客戶、業(yè)務(wù)等洗錢風(fēng)險(xiǎn)變化情況，制定年度反洗錢現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查方案；
2.負(fù)責(zé)對我行境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢檢查，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改；
3.負(fù)責(zé)對全行反洗錢內(nèi)控狀況進(jìn)行評估。
1.Develop on-site and off-site annual AML examination plans according to ML risk changes in organizations, customers and businesses;
2.Be responsible for AML examinations of CMB domestic branches and overseas institutions, and supervise the rectification of problems found;
3.Evaluate CMB’s AML internal control.
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制本科（含）以上的學(xué)歷，金融、法律專業(yè)方向；
2.三年以上的金融反洗錢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強(qiáng)；
4.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
5.有國際大型銀行從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管經(jīng)歷者優(yōu)先。
1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;
2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;
3.Logical, analytical and writing skills required;
4.Ethics, integrity required, and no negative records;
5.Large International Banks or AML regulator working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 深圳
截止日期: 2018-07-28
六、反洗錢系統(tǒng)管理崗（反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)）
崗位職責(zé):
1.反洗錢監(jiān)測分析的日常維護(hù)；
2.大額交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)與維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測模型，并負(fù)責(zé)測試驗(yàn)證；
3.定期對監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測模型的有效性進(jìn)行分析評估和優(yōu)化，并提交年度評估報(bào)告。
1.Routine maintenance of AML Transaction Monitoring System;
2.Set and maintain large value transaction monitoring standards;Be responsible for designing and testing suspicious transaction monitoring standards and monitoring model;
3.Periodically evaluate and optimize the monitoring standards and efficiency of the monitoring model, and submit annual assessment report(s).
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制本科（含）以上的學(xué)歷, 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融工程、計(jì)算機(jī)與科學(xué)技術(shù)類專業(yè)方向；
2.三年以上的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
4.有國際大型銀行從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管經(jīng)歷者、或熟悉銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Bachelor’s (or above) degree in Mathematics, Statistics, Financial Engineering, Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;
2.More than three years related working experience;
3.Ethics, integrity required, and no negative records;
4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 深圳
截止日期: 2018-07-28
七、反洗錢系統(tǒng)管理崗（反洗錢名單過濾系統(tǒng)）
崗位職責(zé):
1.反洗錢名單過濾系統(tǒng)的維護(hù)；
2.名單過濾系統(tǒng)與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)、評級系統(tǒng)的對接；
3.制訂反洗錢名單過濾策略；
4.對名單過濾系統(tǒng)有效性進(jìn)行年度評估，并提交評估報(bào)告。
1.Routine maintenance of AML Name Screening System;
2.Integrate Name Screening System with business systems, AML Transaction Monitoring System and AML Risk Rating System;
3.Deploy AML Name screening strategies;
4.Annual assessment of the Name Screening System efficiency, and submit assessment report(s).
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制本科（含）以上的學(xué)歷, 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融工程、計(jì)算機(jī)與科學(xué)技術(shù)類專業(yè)方向；
2.三年以上的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
4.有國際大型銀行從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管經(jīng)歷者、或熟悉銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Bachelor’s (or above) degree in Mathematics, Statistics, Financial Engineering, Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;
2.More than three years related working experience;
3.Ethics, integrity required, and no negative records;
4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
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