[北京/四川]2019年中信銀行總行社會招聘啟事（10.15）
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2019年中信銀行總行社會招聘啟事（10.15）
反洗錢制度管理崗
工作地點： 北京市
職位描述
1.負責推動落實反洗錢組織架構健全完善，健全反洗錢授權管理體系和內部控制制度體系；
2.負責總行反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，負責行領導講話材料準備和相關報告，負責董監高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負責組織落實反洗錢監管制度外規內化，負責監管政策解讀對標；
4.負責統籌反洗錢系統的長期規劃，負責結合風險熱圖、人工智能、大數據、云計算等，引入新技術，與我行戰略規劃目標相匹配；
5.負責建立并管理反洗錢內外規制度庫和臺賬；
6.負責全行反洗錢風險文化建設，組織全行反洗錢宣傳和培訓工作；
7.負責搜集整理反洗錢監測中心和分行反饋的機制建設意見建議；
8.負責搜集匯總內外部檢查、處罰發現的洗錢風險，做好風險評估與提示；
9.上級領導交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉銀行業務操作流程；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
反洗錢后督崗
工作地點： 北京市
職位描述
1.負責牽頭組織按月開展反洗錢非現場檢查與履職后督，并將全部規則部署到反洗錢風險管理系統。
2.反洗錢風險管理系統按月對客戶、賬戶、交易等業務數據開展系統規則運算，并生成反洗錢非現場檢查與后督工作報表。報表按照業務條線、分行、支行、經辦崗位及人員逐項記錄違規事項。
3.按月通報全行反洗錢非現場檢查與后督結果，對相關業務條線、分行、支行及個人違規事項進行通報與風險提示，并報告總行反洗錢工作領導小組；按月檢查整改結果與成效。
任職要求
1.熟悉銀行業務操作流程；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
交易監測與報告崗
工作地點： 北京市
職位描述
1.負責大額交易與可疑交易監測、分析、報告管理；
2.配合建立健全大額交易與可疑交易監測相關內控制度；
3.負責督促、指導分行開展大額交易“錯誤”“警告”回執處理；
4.負責定期開展大額交易范圍重檢工作；
5.負責建立并持續優化可疑交易監測人工甄別指引，指導全行開展可疑交易甄別、調查與分析工作；
6.負責報告審定并定期通報全行可疑交易報告工作情況；
7.負責監測、分析跨地域、跨分行、“涉眾型”涉洗錢及其上游犯罪相關交易，組織開展集中回溯性排查與報告；
8.負責組織開展“差異化”可疑交易監測，建立區域性差異化交易監測機制；
9.負責定期完成可疑交易類型分析報告；
10.負責監測員工大額交易和可疑交易，如有違規行為移交案防崗位；
11.負責大額交易和可疑交易“總對總”日常數據報告。
任職要求
1.熟悉銀行業務操作流程；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
可疑交易監測分析崗
工作地點： 成都市
職位描述
1.負責完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監測中心開展調查工作；
2.負責審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執、警告回執處理及客戶盡職調查；
3.負責監測員工大額交易和可疑交易，如有違規行為移交案防崗位。
任職要求
1.熟悉銀行業務操作流程；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
重點可疑交易報告與案防崗
工作地點： 成都市
職位描述
1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監測、分析情況；
2.集中回溯性排查與報告開展情況；
3.轄內分行屬地監管提交重點可疑交易報告情況；
4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況；
5.區域性差異化交易監測機制建立情況。
任職要求
1.熟悉銀行業務操作流程；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
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