[四川/北京]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事
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2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事
重點可疑交易報告與案防崗
工作地點：成都市
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況；
2.集中回溯性排查與報告開展情況；
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況；
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況；
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢制度管理崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)推動落實反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系；
2.負(fù)責(zé)總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處日常工作，負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)講話材料準(zhǔn)備和相關(guān)報告，負(fù)責(zé)董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負(fù)責(zé)組織落實反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對標(biāo)；
4.負(fù)責(zé)建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫和臺賬；
5.負(fù)責(zé)全行反洗錢風(fēng)險文化建設(shè)，組織全行反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作；
6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6 .遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢境外管理崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)根據(jù)境外反洗錢監(jiān)管規(guī)定，指導(dǎo)境外分支機(jī)構(gòu)新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
2.負(fù)責(zé)審核境外分行申設(shè)籌建反洗錢內(nèi)控制度，出具審核意見；
3.負(fù)責(zé)境外反洗錢官和相關(guān)人員的資質(zhì)管理；
4.負(fù)責(zé)配合境外分、子公司監(jiān)管檢查與迎檢工作；
5.負(fù)責(zé)配合境外分、子公司反洗錢信息系統(tǒng)建設(shè)；
6.負(fù)責(zé)配合開展代理行反洗錢調(diào)查與評估、密押關(guān)系復(fù)核、反洗錢合規(guī)調(diào)研問卷訪談與反饋；
7.負(fù)責(zé)境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項報告，監(jiān)督分子公司履職；
8.負(fù)責(zé)配合開展境外監(jiān)管的協(xié)查事項，并負(fù)責(zé)行內(nèi)排查與后續(xù)報告；
9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；掌握反洗錢風(fēng)險管理各項監(jiān)管要求，掌握反洗錢風(fēng)險管控工具與方法，掌握境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢管理、境外機(jī)構(gòu)迎檢、檢查等技能；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語六級及以上水平；法律、金融、計算機(jī)科學(xué)等專業(yè)；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；熟練使用Office等辦公軟件；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢檢查管理崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)全行反洗錢檢查工作，制定檢查方案，協(xié)調(diào)部門推進(jìn)，組織開展檢查，撰寫審核檢查報告；
2.負(fù)責(zé)全行反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改問責(zé)工作；
3.負(fù)責(zé)對檢查發(fā)現(xiàn)違反反洗錢風(fēng)險管理政策和程序的情況及時預(yù)警、報告并提出處理意見和建議；
4.負(fù)責(zé)重大的反洗錢監(jiān)管調(diào)查與協(xié)查，配合監(jiān)管按時完成有關(guān)工作；
5.負(fù)責(zé)反洗錢工作協(xié)調(diào)，包括但不限于反洗錢監(jiān)管溝通、同業(yè)調(diào)研、統(tǒng)計分析全行反洗錢監(jiān)管表彰、處罰、監(jiān)管評級結(jié)果等工作；
6.負(fù)責(zé)前頭反洗錢監(jiān)管檢查迎檢，跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題并研究提出解決方案；
7.負(fù)責(zé)建立完善反洗錢績效考核和獎懲機(jī)制，對全行反洗錢專兼職崗位進(jìn)行日常管理，并監(jiān)督境內(nèi)分、子公司反洗錢履職情況；
8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢后督崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)。
2.反洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)按月對客戶、賬戶、交易等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運(yùn)算，并生成反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督工作報表。報表按照業(yè)務(wù)條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項記錄違規(guī)事項。
3.按月通報全行反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督結(jié)果，對相關(guān)業(yè)務(wù)條線、分行、支行及個人違規(guī)事項進(jìn)行通報與風(fēng)險提示，并報告總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組；按月檢查整改結(jié)果與成效。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
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